股票融资配资平台 股市必读：富岭股份（001356）登5月13日交易所龙虎榜
截至2025年5月13日收盘，富岭股份(001356)报收于15.97元，下跌0.13%股票融资配资平台，换手率43.39%，成交量52.71万手，成交额8.64亿元。
当日关注点交易信息汇总：5月13日，富岭股份主力资金净流出5266.67万元，占总成交额6.09%，散户资金净流入6856.03万元，占总成交额7.93%。公司公告汇总：富岭股份第二届董事会第九次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、取消监事会等重要决议。交易信息汇总
5月13日，富岭股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出5266.67万元，占总成交额6.09%；- 游资资金净流出1589.36万元，占总成交额1.84%；- 散户资金净流入6856.03万元，占总成交额7.93%。
沪深交易所2025年5月13日公布的交易公开信息显示，富岭股份（001356）因日换手率达到20%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
公司公告汇总第二届董事会第九次会议决议公告富岭科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年5月9日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行修订，授权公司经营管理层办理工商变更登记备案。2. 逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《控股子公司管理制度》。
上述议案中，《关于修订公司章程的议案》及部分子议案需提交2024年年度股东会审议，其中部分为特别决议事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
第二届监事会第八次会议决议公告富岭科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年5月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席郭勇军先生召集并主持，会议合法、有效。- 会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第二届监事会第八次会议决议。富岭科技股份有限公司监事会，2025年5月13日。
董事会议事规则修订对照表富岭科技股份有限公司根据相关法律法规，对公司董事会议事规则进行了修订。修订主要内容包括：- 第一条增加了《深圳证券交易所股票上市规则》作为依据；- 第二条删除了“接受公司监事会的监督”的表述；- 第三条将董事会成员从七名增至八名，新增一名职工代表董事；- 第四条删除了关于董事长不能履职时由半数以上董事推举的内容；- 第十条将推举董事履行董事长职责的条件改为过半数董事同意；- 第十一条明确了董事会每年至少召开两次会议，并提前10日通知；- 第十二条增加了审计委员会可提议召开临时会议；- 第十三条删除了关于征求董事意见形成提案的规定；- 第十九条明确了非现场会议出席董事人数计算方式；- 第二十五条强调董事对定期报告的责任；- 第二十六条增加了举手表决方式；- 第二十八条明确了决议通过所需投票比例；- 第三十六条调整了会议档案保存期限表述；- 第四十一条简化了规则生效流程。
修订后的规则自2025年5月13日起生效。
内部审计制度富岭科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，加强企业制度建设。该制度依据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》和审计署相关规定制定。内部审计的任务是确保国家财经政策、法规在公司的正确执行，强化管理，提高经济效益。审计范围涵盖年度财务计划、财务收支、控股子公司经济效益、经济责任审计、内部控制制度审查及专项审计调查等。审计依据包括国家法律法规、公司规章制度、经营方针和总经理制定的管理措施。审计机构拥有召开审计会议、参与经济决策论证、审核凭证账表、检查资产和财产等权限。审计工作程序包括拟定审计计划、书面通知被审计单位、提出审计报告和审计决定，以及后续审计。内部审计种类分为财务收支审计、专案审计、专项审计、任期审计和专题调查。公司设立独立审计机构，配备专职审计人员，内部审计人员需具备专业知识和实践经验，依法审计，忠于职守，保守秘密。公司实行内审回避制度，确保审计公正性。本制度由董事会制定并报股东会批准后生效，由董事会负责解释。
对外投资管理制度富岭科技股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，控制投资风险，提高投资效益。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。本制度涵盖权益性投资、债权性投资、委托理财、委托贷款、对子公司投资等。- 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策对外投资，控股子公司需在授权范围内操作。- 重大投资事项需由提出投资建议的业务部门协同财务部门进行市场调查和财务测算，提交可行性分析资料至总经理办公会议审议，并按公司章程和本制度规定办理审批程序。- 公司股东会、董事会为投资决策机构，各自在其权限范围内行使决策权。进行证券投资、委托理财、风险投资等事项时，应制定严格决策程序、报告制度和监控措施，不得将审批权授予个人或管理层。- 重大投资事项应遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益原则，确保公司独立经营能力。- 公司审计部门应建立监督检查制度，定期或不定期检查对外投资内部控制情况。发现薄弱环节应及时报告并纠正。未按制度履行报批程序或造成重大经济损失的行为将受到处罚。- 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，及时采取措施并追究相关人员责任。- 公司对外投资应严格履行信息披露义务，控股子公司需配合做好信息披露工作。在对外投资事项未披露前，各知情人员有保密责任。
本管理制度经股东会审议通过，自审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
董事会审计委员会工作细则富岭科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则旨在完善公司法人治理结构，促进规范高效运作，规避财务和经营风险，确保董事会对经理层的有效监督。细则依据相关法律法规和公司章程设立审计委员会，作为董事会专门工作机构，负责公司与外部审计沟通及监督核查、内部审计监管和重大项目风险分析。- 审计委员会由3名非高级管理人员董事组成，其中2名为独立董事，会计专业人士担任召集人。委员任期与董事一致，可连选连任。- 委员会主要职责包括检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东会、审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制等。- 委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。独立董事应亲自出席并可委托其他独立董事代为出席。- 委员会对会议所议事项负有保密义务。细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
董事会秘书工作细则富岭科技股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：- 为规范公司董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据相关法律法规和公司章程，制订本细则。- 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事宜。- 董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识，具有良好职业道德和个人品德，并需取得证券交易所颁发的资格证书。- 董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘，聘任时需向证券交易所提交相关资料。- 董事会秘书的主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议组织和记录、信息保密等。- 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，保障其知情权。- 董事会秘书违反法律法规或公司章程将被追究相应责任。- 本工作细则经公司董事会审议通过，自审议通过之日起生效。
独立董事专门会议工作制度为进一步完善富岭科技股份有限公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权益，根据相关法律法规和公司章程，制定本制度。- 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。- 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。- 会议召开前至少三天须通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受此限制。- 会议通知应包括会议日期和地点、召开方式、议题和发出通知的日期。- 独立董事专门会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式召开。- 会议由三分之二以上独立董事出席方可举行，独立董事应当亲自出席，因故不能亲自出席会议的，应当书面委托其他独立董事代为出席。- 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施以及其他法定事项。- 独立董事专门会议应当制作会议记录，载明独立董事的意见，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。- 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，保障独立董事履行职责所需的工作条件和人员支持。- 本制度由董事会制订和解释，经董事会通过后生效。
董事会薪酬与考核委员会工作细则富岭科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在完善公司法人治理结构，制定科学有效的薪酬管理制度。细则根据相关法律法规和公司章程设立薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案。- 委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员任期与董事任期一致，连选可以连任。- 委员会职责包括制定或变更股权激励计划、员工持股计划等。- 薪酬与考核委员会的决策程序包括公司相关部门提供财务指标、经营目标等资料，委员会对董事和高级管理人员进行绩效评价，提出报酬数额和奖励方式。- 会议由召集人主持，委员缺席可书面委托其他委员代为出席。- 会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。- 薪酬与考核委员会会议通过的议案需报公司董事会审议通过。- 出席会议的委员对会议内容负有保密义务。- 本细则经公司董事会审议通过，自审议通过之日起生效。
董事会战略决策委员会工作细则富岭科技股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则主要内容如下：- 为完善公司法人治理结构和服务企业发展战略，根据相关法律法规和公司章程设立董事会战略决策委员会。- 该委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司重大战略调整及投资策略进行研讨，对重大投资方案进行预审和跟踪。- 委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，设召集人一名，由董事会任命。成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，全体董事过半数选举产生。任期与董事会一致，委员连续两次缺席会议且未提交意见报告将被撤换。- 主要职责包括审议公司未来愿景、长期发展战略、重大投资决策、市场定位、战略实施计划、重大投资融资方案等，并向董事会提交提案。- 议事规则规定，会议需提前三天通知委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。委员因故不能出席可书面委托他人代为出席或提交意见报告。- 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报董事会。
独立董事工作制度富岭科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司法人治理，保护中小股东利益，促进规范运作。制度明确了独立董事的定义、任职资格、提名选举、职责及工作条件。- 独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无妨碍独立判断关系的董事，需具备相关法律、会计或经济工作经验，且不得在公司兼任其他职务。- 公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。- 独立董事需每年自查独立性情况，董事会每年评估并在年报中披露。- 独立董事的提名由董事会或持股1%以上的股东提出，需经股东大会选举。- 独立董事每届任期与普通董事相同，连任不超过六年。- 独立董事需亲自出席董事会，每年现场工作不少于15日，履行职责时公司应提供必要支持。- 制度还规定了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。- 公司应为独立董事提供适当津贴，并可建立责任保险制度。
对外担保管理制度富岭科技股份有限公司对外担保管理制度旨在维护投资者权益，规范公司对外担保行为，防范风险，保障资产安全。制度适用于公司及全资、控股子公司的对外担保决策。- 公司对外担保需经董事会或股东会批准，未经批准不得提供担保。- 对外担保应严格审查被担保对象的经营和偿债能力，确保资料真实，评估风险。- 控股子公司向合并报表范围外主体提供担保需经公司董事会或股东会审议。- 特定担保行为如单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等需股东会批准。- 公司应定期跟踪被担保企业的经营和债务情况，及时采取风险防范措施。- 公司应确保反担保金额大于担保金额，且反担保财产合法。- 公司需按法律法规披露担保信息，包括董事会或股东会决议、担保总额及比例等内容。- 公司董事及高管应审慎对待担保风险，违规担保造成损失的，相关人员应承担责任。- 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
董事会提名委员会工作细则富岭科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则主要内容如下：- 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，设立董事会提名委员会。- 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员进行遴选、审核。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。- 提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。- 委员连续两次未能亲自出席委员会会议且未提交意见报告，视为不能履行职责，委员会应建议董事会撤换。- 提名委员会行使提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等职权。委员会对公司董事会负责，提案提交董事会审议。- 选任程序包括交流需求、搜寻人选、资格审查、提出候选人建议等。- 会议由召集人召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。- 会议记录由董事会秘书保存，决议需提交董事会审议通过。- 委员对会议事项负有保密义务。- 本细则经公司董事会审议通过，自审议通过之日起生效。
总经理工作细则富岭科技股份有限公司制定了《总经理工作细则》，旨在明确总经理职责，保障其高效行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司发展。- 细则规定总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责并报告工作，落实董事会决议。- 总经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可以连任。- 总经理需具备良好个人品质、职业道德、教育背景和经营管理经验，具备组织领导能力和健康状况。- 细则还规定了总经理的职权，包括主持生产经营管理、组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案等。- 总经理及其他高级管理人员需遵守法律法规，对公司负有忠实和勤勉义务，不得有挪用公司资金、违规交易等行为。- 细则明确了总经理办公会议的议事规则，要求定期召开会议讨论公司重大事项，并规定总经理应按季度向董事会报告工作，接受董事会监督。- 此外，细则还涉及绩效评价与激励约束机制，薪酬由董事会决定，绩效考核由董事会薪酬考核委员会负责。- 细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
控股子公司管理制度富岭科技股份有限公司发布《控股子公司管理制度》，旨在加强公司对控股子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益。- 制度涵盖人事管理、财务管理、经营决策管理、信息管理、内部审计监督与检查、监督管理与奖惩等方面。- 子公司需遵守公司相关财务管理制度，与公司实行统一的会计制度，定期向母公司报送财务报表及相关资料。- 母公司通过子公司股东会行使股东权利，制定子公司章程，推选董事、监事及高级管理人员。- 子公司重大事项需事先报告母公司董事会，确保母公司发展战略的贯彻执行。- 制度还特别强调了对境外子公司的管理，包括巡查制度、业务授权审批、计算机网络系统监控、负责人述职制度等内容。- 本制度经公司董事会审议通过后实施，各子公司需参照制定内部管理制度并报公司备案。
累积投票制实施细则富岭科技股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，保障股东权利。根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。- 细则规定，累积投票制用于选举董事，每位股东所持每一股份对应与应选董事人数相等的投票权，可以集中或分散投票。- 细则适用于独立董事和非独立董事选举，但不适用于职工代表董事。- 当单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制。- 股东会选举董事时，董事会秘书需解释投票规则。- 股东投票时，累积表决票数为所持股份乘以应选董事人数。- 投票无效情况包括投票总数超累积表决票数或多投候选人数。- 董事当选需得票超过出席股东所持股份半数，当选人数不足时有相应补选机制。- 细则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效。
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